证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-001 浙江世纪华通集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2017年1月3日（星期二）下午14:30-16:00 网络投票时间：2017年1月2日―2017年1月3日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月 3日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2017年1月2日15:00至2017年1月3日15:00 的任意时间。 2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王苗通先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（代理人）共11人，代表 股份396,814,504股，占公司有表决权总股份的38.6348％。其中：出席现场投票 的股东（股东代理人）4名，代表有表决权股份396,685,704股，占公司总股本 的38.6222％；通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份128,800股，占公 司总股本的0.0125％。 中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 28,022,802股，占上市公司总股份的2.7284％。其中：通过现场投票的股东1人， 代表股份27,894,002股，占上市公司总股份的2.7158％。通过网络投票的股东 7人，代表股份128,800股，占上市公司总股份的0.0125％。 公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 四、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司全资子公司入伙股权投资基金的议案》 同意为 396,814,504 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000％;反对为0股，占到会有表决权股份数的0.0000％;弃权为0股，占 到会有表决权股份数的0.0000％。 其中中小股东表决同意 28,022,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案内容涉及关联交易事项，股东大会审议该议案时，关联股东王佶、邵恒回避了对本议案的表决。 五、律师见证情况 律师事务所名称：浙江天册律师事务所 律师：向曙光、任穗 结论性意见：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。 六、备查文件 1、公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》； 特此公告。 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2017年1月3日