证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-001 广东省广告集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2016年12 月28日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生 召集，2017年1月3日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际 参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会成员候选人的议案》。 由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈钿隆先生、吴柱鑫先生、何滨先生、夏跃先生、廖浩先生、谢景云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄�N民先生、谢石松先生、万良勇先生为独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司第四届董事会产生前，第三届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第四届董事会。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。 候选人简历见附件。 2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于投资 设立省广营销有限公司的议案》 同意公司使用自筹资金人民币5,000万元投资设立全资子公司省广营销有 限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。具体情况如下： 公司名称：省广营销有限公司 注册资本： 5,000万元 注册地址：广州市海珠区新港东路996号1501房 经营范围：贸易经济与代理；营销推广；营销咨询；营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务，技术开发、技术转让、技术服务，网络技术服务，影视策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。 3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》。（公告编号：2017－003） 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董事会 二�一七年一月四日 附件： 陈钿隆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生。1988年加入本公司， 历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理、公司董事总经理。现任公司董事长，广东省广博报堂广告有限公司董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。陈钿隆先生持有本公司27,225,294股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 吴柱鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，高级人力资源管理 师。历任广东省广新外贸集团有限公司人力资源部主管、广东省广新控股集团有限公司人力资源部副部长、广东广新信息技术产业发展有限公司董事、广东广新电子商务有限公司董事。现任公司副董事长。吴柱鑫先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 何滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生。1994 年加入本公司， 历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业务一局局长、总经理助理、董事。现任本公司董事、副总经理。何滨先生持有本公司12,749,616股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 夏跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1 月出生。1997年8月加入本 公司，历任策划总监、策划创意局局长、总经理助理、董事。现任本公司董事、副总经理。 夏跃先生持有本公司12,749,617股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股 份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 廖浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生。1994年7月加入公司， 历任客户主任、业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书。廖浩先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 谢景云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，2006年4月至今在 广东省广新控股集团有限公司历任投资发展部项目经理、投资发展部主管、资本运营部部长助理、资本运营部副部长。谢景云女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 黄�N民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年1月出生，中国传媒大学广告 学院教授、博士生导师。兼任中国广告博物馆馆长、《媒介》杂志总编、引力传媒独立董事。黄�N民先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 谢石松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生。现任本公司独立董 事、中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际法私法学会副会长、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员、广东威创视讯科技股份有限公司、珠海艾派克科技股份有限公司、金鹰基金管理有限公司独立董事。谢石松先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 万良勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生。现任本公司独立董 事、华南理工大学工商管理学院会计学教授、博士生导师、会计系主任，兼任中国会计学学会理事、广东省会计学会理事、广东温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州海格通信集团股份有限公司独立董事。万良勇先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。