证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2017-001 中国中期投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2016 年12月23日发布了《2016年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2016-024），根据相关规定，现对议案表决结果及议案3关联股东回避表决情况做了补充，补充后公告全文如下：特别提示： 1、 本次会议没有否决或修改提案的情况； 2、 本次会议没有补充提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2016年12月23日 下午2：30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00―15:00；通过互联网投票系统的投票时间：2016年12月22日下午3：00，结束时间为2016年12月23日下午3：00。 现场会议召开地点：公司会议室 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 召集人：董事会 主持人：董事长姜新 2、通过现场和网络投票的股东24人，代表股份45,363,825股，占 上市公司总股份的19.7234％。其中：通过现场投票的股东2人，代表 股份44,981,600股，占上市公司总股份的19.5572％。通过网络投票的 股东22人，代表股份382,225股，占上市公司总股份的0.1662％。中 小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东23人，代表 股份645,425股，占上市公司总股份的0.2806％。 3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市方达（北京）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。 二、会议议案审议表决情况 1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。 2、表决结果： 议案1.01 选举姜新为公司第七届董事会董事 审议结果：通过 总表决情况： 同意45,278,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8128％；反对81,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1797％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。 中小股东总表决情况： 同意560,525股，占出席会议中小股东所持股份的86.8459％；反对81,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6273％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5268％。 议案1.02 选举姜荣为公司第七届董事会董事 审议结果：通过 总表决情况： 同意45,278,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8128％；反对84,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意560,525股，占出席会议中小股东所持股份的86.8459％；反对84,900股，占出席会议中小股东所持股份的13.1541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案1.03 选举牟淑云为公司第七届董事会董事 审议结果：通过 总表决情况： 同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意572,625股，占出席会议中小股东所持股份的88.7206％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案1.04 选举田轩为公司第七届董事会独立董事 审议结果：通过 总表决情况： 同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意572,625股，占出席会议中小股东所持股份的88.7206％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案1.05 选举薛健为公司第七届董事会独立董事 审议结果：通过 总表决情况： 同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意572,625股，占出席会议中小股东所持股份的88.7206％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案2.01 选举韩玲亚为第七届监事会的监事 审议结果：通过 总表决情况： 同意45,258,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.7683％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0712％。 中小股东总表决情况： 同意540,325股，占出席会议中小股东所持股份的83.7162％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.0045％。 议案2.02 选举刘琳为第七届监事会的监事 审议结果：通过 总表决情况： 同意45,262,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0637％。 中小股东总表决情况： 同意543,725股，占出席会议中小股东所持股份的84.2429％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.4777％。 议案3.00 《关于转让捷利物流有限公司股权的议案》 审议结果：通过 总表决情况： 同意543,725股，占出席会议所有股东所持股份的84.2429％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的11.2794％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议所有股东所持股份的4.4777％。 中小股东总表决情况： 同意543,725股，占出席会议中小股东所持股份的84.2429％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.4777％。 3、关于议案表决的有关情况说明 由于议案3《关于转让捷利物流有限公司股权的议案》涉及关联交易事项，控股股东中期集团有限公司所持有的44718400股表决权回避了表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所 2、律师名称：吴冬、肖晋卿 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、中国中期投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议； 2、北京市昆仑律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中国中期投资股份有限公司董事会 2017年1月3日