证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2017-001 南宁百货大楼股份有限公司 第七届董事会二�一七年第一次临时会议 （现场+通讯方式）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二�一七年第一次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2017年1月3日上午9:30以现场+通讯方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事列席了会议，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，同意聘任覃耀杯先生为公司总经理（简历附后）。 公司独立董事在认真审阅本次拟聘公司高级管理人员的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后，发表了独立意见，认为：本次聘任的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。覃耀杯先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，同意聘任覃耀杯先生为公司总经理。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任覃春明女士为公司副总经理（简历附后）。 公司独立董事在认真审阅本次拟聘公司高级管理人员的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后，发表了独立意见，认为：本次聘任的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。覃春明女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，同意聘任覃春明女士为公司副总经理。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017年1月4日 附简历： 覃耀杯：男，1970年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、经济 师。1995年起就职于本公司，历任电脑室主任助理、副主任，营销管理部 副经理、经理，信息中心经理，本公司总经理助理，2009年10月至2012 年9月任本公司纪委书记，2009年10月-2013年3月任本公司监事会主 席，2013年3月至今任本公司副总经理。 覃春明：女，1978年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师、经 济师。曾在《规划师》杂志社、广西南博国际信息有限公司任职。2007年8月起就职于本公司，2009年11月-2010年11月任本公司信息中心副经理，2010年11月至今任本公司信息中心经理；2010年11月-2012年8月任广西南百电子商务有限公司副总经理，2012年8月至今任广西南百电子商务有限公司总经理。