证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-008 福建龙洲运输股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2017年1月4日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2017年1月20日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建龙洲运输股份有限公司 2017 年第一次临 时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议时间：2017年1月20日（星期五）下午14时30分； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 20日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年1月 19日15:00至2017年 1月20日15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象： 1、截止到2017年1月16日（股权登记日）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （七）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大 厦）十楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于2017年度为控股子公司提供担保预计的议案》； 3、审议《关于选举汤新华先生为第五届董事会独立董事的议案》。 上述议案已经公司于2017年1月4日召开的第五届董事会第二十八 次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司2017年1月5日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。 上述议案中：第1项议案的关联股东应依法回避表决；第2项议案为 特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 3 项议案独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案均 需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、 高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2017 年第一次 临时股东大会决议公告中单独列示。 三、股东大会现场会议登记方法 1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续； 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 （一）联系方式： 公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000） 电 话：0597-3100699 传 真：0597-3100660 电子邮箱：lzyszqb@163.com 联系 人：刘材文 （二）本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。 六、备查文件 公司第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 福建龙洲运输股份有限公司董事会 2017年1月5日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：362682。 2、投票简称：“龙洲投票”。 3、投票时间：2017年1月20日的交易时间，即9:30―11:30和13:00 ―15:00。 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票： （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。 （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；（2）选择公司会议进入投票界面； （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序： （1）在投票当日，“龙洲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。 2017 年第一次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的 申报价格如下表： 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 对所有三个议案统一表决 100.00 1 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 1.00 2 《关于 2017 年度为控股子公司提供担保预计的议 2.00 案》 3 《关于选举汤新华先生为第五届董事会独立董事的 3.00 议案》 （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权，如下表所示： 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 二、通过互联网投票系统的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月19日（现场股东 大会召开前一日）15:00至2017年1月20日（现场股东大会结束当日） 15:00期间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 福建龙洲运输股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙 洲运输股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位） 依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 序号 议案 表决意见 非累积投票 赞成 反对 弃权 1 《关于公司2017年度日常关联交易预计的 议案》 2 《关于2017年度为控股子公司提供担保预 计的议案》 3 《关于选举汤新华先生为第五届董事会独 立董事的议案》 （注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。） 委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托日期： 注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。