证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017―003 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会，审议通过了《关于修改 、 的议案》，对《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款作如下修改： 原《公司章程》第五章第一百二十五条 董事会由九名董事组成，设董事 长一人，副董事长一人。 修改为：第五章第一百二十五条 董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长二人。 原《董事会议事规则》第五章第四十五条 董事会设董事长一名，副董事长 一名，由全体董事的过半数选举产生。 修改为：第五章第四十五条 董事会设董事长一名，副董事长二名，由 全体董事的过半数选举产生。 《公司章程》及《董事会议事规则》其余条款不变。 本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 2017年1月5日