证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-005 浙江新澳纺织股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2017年1月4日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年12月24日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于本公司第三届监事会监事任期即将届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东及股东单位的意见，公司监事会提名陈学明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（附简历）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。若上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨会强先生、郁晓璐女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过选举的决议当日起至第四届监事会任期届满。 表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2017年1月4日 附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历 陈学明先生，男， 1970年出生，中国国籍，初中学历，助理经济师。曾就 职于嘉兴市灵芝丝绸服装厂，深圳华兴公司，桐乡市芝村农电站。1996 年起担 任浙江新澳纺织集团有限责任公司销售科长。2007年12月起担任浙江新澳纺织 股份有限公司监事会主席、销售科长。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限 公司副总经理。现任本公司监事会主席，浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司监事、副总经理。