证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-001 北京拓尔思信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年1月5日以通讯方式召开，公司于2017年12月30日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，经审议，公司董事会同意聘任曹辉先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。（曹辉先生简历见附件）。 公司独立董事认为公司高级管理人员的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。 特此公告。 北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2017年1月6日 附件：北京拓尔思信息技术股份有限公司高级管理人员简历 曹辉先生，中国国籍，无境外居留权，1975年9月出生，北京航空航天大 学硕士。2002 年加入本公司，曾担任本公司研发工程师、研发部门经理、研发 总监、第2研发中心研发总经理职务。 截止目前，曹辉先生持有本公司股权激励限售股110,000股，与其他持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。