证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-001 常熟市天银机电股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第三届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的推荐提名 公司董事会、截至本公告发布之日连续180天以上单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人，但每一单独或共同提名股东提名非独立董事候选人数不能超过拟选人数。董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。 （二）独立董事候选人的提名 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。 四、本次换届选举的程序 1、提名人应在2017年1月11日（星期三）17:00前按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。 2、上述提名推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。 3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。 4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行审核。 6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责； 11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的； 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件： 1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格； 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件，并确保有足够的时间和精力履行其职责； 3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；4、已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书； 5、《公司章程》规定的其他条件； 6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人： （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）； （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （5）为本公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（6）公司章程规定的其他人员； （7）中国证监会认定的其他人员。 六、推荐人应提供的相关文件 （一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件： 1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）； 2、推荐的董事候选人身份证明复印件（原件备查）； 3、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）； 4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。 （二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件： 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）； 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）； 3、证券账户卡复印件（原件备查）； 4、股份持有的证明文件。 （三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下： 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式； 2、提名人必须在2017年1月11日（星期三）17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式 联系人：李玲玲、李燕 联系部门：公司证券事务部 联系电话：0512-52690818 联系传真：0512-52691888 联系地址：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号 邮编：215513 特此公告！ 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2017年1月5日 附件： 常熟市天银机电股份有限公司 第三届董事会董事候选人提名表 提名人：_____________________ 联系电话：________________ 证券账户：____________________ 持股数量:__________________ 提名的候选人类别：□董事 □独立董事（请在董事类别前打 “√”） 被提名的候选人信息 姓名：_____________ 性别：_____________ 出生日期：____________ 电话：_____________ 传真：_____________ 电子邮箱：____________ 任职资格：是/否符合本公告规定的条件 □是 □否（请在“是”或 “否” 前打“√”） 简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张） 其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张） 提名人（签名或盖章）： 年月日