股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2017-002 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第三届董事会2017年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017 年第一次会议于2017年1月5日下午在公司会议室召开，会议通知已于2016 年12月27日通过邮件及书面形式发出，本次会议由张华农先生主持，应出席董 事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举张华农先生为公司董事会董事长的议案》 会议选举董事张华农先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于第三届董事会专门委员会成员组成的议案》 （一）、公司董事会战略委员会，由张华农、陈宏、刘剑洪先生组成，张华农先生为召集人，任期三年。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二）、公司董事会审计委员会，由谢获宝、乔惠平、陈宏先生组成，谢获宝先生为召集人，任期三年。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （三）、董事会提名委员会，由刘剑洪、乔惠平、张华农先生组成，刘剑洪先生为召集人，任期三年。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （四）、董事会薪酬与考核委员会，由乔惠平、刘剑洪、陈宏先生组成，乔惠平女士为召集人，任期三年。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任张华农先生担任公司总经理职务，任期三年。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任肖杨健先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。 肖杨健先生联系方式： 电话：0755-66851118转8245 传真：0755-66850678转8245 电子邮箱：yangjian@vision-batt.com 联系地址：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼证券部 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任周剑青先生为公司财务负责人，任期三年。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任陈宏先生、肖杨健先生、洪常兵先生、何天龙先生担任公司副总经理职务，任期三年。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任衣守忠先生担任公司总工程师职务，任期三年。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 董事长、总经理张华农先生和董事会四个专业委员会委员的个人主要工作简历详见公司于2016年12月19日披露的《公司第二届董事会2016第十二次会议决议的公告》，其他高级管理人员的主要工作简历附后。公司独立董事对本次会议聘任高级管理人员发表的独立意见登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。备查文件： 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2017年第一次会议决 议》 2、独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告！ 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2017年1月5日 附件： 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 部分高级管理人员简历 1、肖杨健先生，生于1984年12月，中国国籍，管理学学士，无永久境外 居留权。2006年4月入职深圳市雄韬电源科技股份有限公司，历任会计、子公 司财务经理、内审专员，证券部经理，2014年12月至今，在本公司任证券事务 代表。2015年10月起至今，担任公司副总经理、董事会秘书。 肖杨健先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2、周剑青先生，生于1982年2月，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 6 月毕业于中国人民大学，并取得硕士学位；拥有中国注册会计师、中国注 册税务师资格。2006年7月加入公司，历任雄韬锂电主管会计，雄韬电源会计 主管、财务经理助理、财务部副经理，2010年9月至今任深圳市雄韬电源科技 股份有限公司财务负责人。 周剑青先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 3、何天龙先生，生于1979年9月，中国国籍，无永久境外居留权。工商管 理硕士，2002 年加入公司，历任公司销售业务员、销售业务经理，国际销售部 副总。 何天龙先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 4、洪常兵先生生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕 业于武汉理工大学机械设计与自动化专业。1998年7月至2002年4月任职于希 捷国际科技（深圳）有限公司，2002年5月至2006年4月任深圳当纳利印刷有 限公司品质及持续改善部经理，2006年4月至2008年4月任深圳泰科电子有限 公司制造工程部高级经理，2008年4月至2011年9月任罗技科技（深圳）咨询 有限公司全球供应商开发管理总监，2011年10月加入公司，负责公司的供应链 及运营管理工作。2015年5月至今担任公司副总经理，2015年6月至今担任公 司董事。 洪常兵先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 5、衣守忠先生，生于1963年6月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生 学历，1984年7月至1986年9月任沈阳飞机制造公司技术员；1986年9月至 1989年6月于哈尔滨工业大学电化学专业攻读硕士；1989年7月至1996年9 月任青岛蓄电池厂工程师、研究所副所长；1996年10月至2000年2月任青岛 中大康贝尔电池有限公司总工程师；2000年3月至2009年9月任深圳市雄韬电 源科技有限公司总工程师、研发部经理。2010年 9 月至今，担任公司总工程 师。 衣守忠先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。