证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-002 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2017年1月6日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年1月3日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事2名（1名关联监事回避表决）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于对R1公司再次评估的议案》 截至2016年12月30日，公司本次利用非公开发行股票募集资金收购R1公 司股权项目的《资产评估报告》（中联评报字〔2016〕第734号）有效期已届满。 鉴于公司本次非公开发行股票尚处于证监会审核阶段，为保证申报材料的有效性，公司聘请中联资产评估集团有限公司以2016年6月30日为评估基准日，对公司本次非公开发行股票募集资金收购R1公司股权资产进行再次评估。1、关于评估机构的独立性 本次交易事项的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券期货从业资格，上述评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司之间除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具备为R1公司提供评估服务的独立性。 2、关于评估假设前提的合理性 本次交易的评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件均按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 3、关于评估方法和评估目的相关性 本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的参考价值与已失效的原评估报告的评估值是否存在减值及重大差异，评估机构采取收益法、市场法两种方法对标的资产进行评估，并对两种方法的评估结果综合分析后确定评估值，对R1公司股权选用收益法评估结果。 R1 公司的评估价值与已失效的原评估报告的评估值不存在减值及重大差 异，与评估目的相关性一致，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。 4、根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字〔2016〕第2355号），以2016年6月30日为评估基准日，R1公司100%股权评估值为10,842.82万美元，比以2015年12月31日为评估基准日R1公司100%股权评估值10,829.85万美元增加12.97万美元，不存在减值及重大差异的情况，不影响公司本次收购R1公司60%股权的交易定价。本次交易价格仍保持6520万美元不变。 公司、Hainan StateFarms InvestmentLimited及海南省农垦投资控股集 团有限公司已分别出具了《确认函》，确认： （1）根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2016]第734号” 《资产评估报告》，截至评估基准日（2015年12月31日），R1公司100%的股 权评估值为10,829.85万美元、R1公司60%的股权评估值为6497.91万美元。根 据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字〔2016〕第2355号”《资产 评估报告》，截至评估基准日（2016年6月30日），R1公司100%的股权评估 值为10,842.82万美元，R1公司60%的股权评估值为6505.69万美元。 （2）鉴于R1公司上述两次经评估的价值差异较小，为维护本次交易各方的 共同利益，推动本次交易的顺利进行，各方同意本次交易的价格仍保持6520万 美元不变。 本议案获得通过，同意2票(关联监事高波回避表决)，反对0票，弃权0票。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 监事会 2017年1月7日