证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-004 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2016年12月26日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2017年1月6日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过公司《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》 根据《创业板信息披露业务备忘录第22号―上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年1月9日开市起继续停牌。预计于2017年2月8日前公司股票恢复交易。 表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会 二○一七年一月六日