证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-005 通策医疗投资股份有限公司关于 公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟设立公司名称：浙江通策妇幼医院投资管理有限公司（简称“通策妇 幼医院管理公司”）。 浙江通策妇幼医院投资管理有限公司拟注册资本30000万元，通策医疗 投资股份有限公司（简称“公司”）拟以货币方式出资人民币30000万 元，持股比例为100%；为公司全资子公司。 本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。本 次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资事项尚需公司股东大会审议。 本次对外投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司可能面临的风 险为：妇幼医疗行业的市场竞争发展的风险；通策妇幼医院管理公司建成后的经营能力、内部控制及公司治理的风险。 一、 对外投资概述 为了提高公司妇幼医疗服务行业的专业管理水平，公司拟投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司，作为公司设立妇幼事业部的控股管理平台，提供妇幼医院投资管理、实业投资、投资咨询等服务。 本次对外投资事项经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：浙江通策妇幼医院投资管理有限公司（具体以工商核准名称为准） 2、类型：有限责任公司（法人独资） 3、拟设住所：上城区崔家巷4号3幢105室 4、法定代表人：吕建明 5、注册资本：30000万元整 6、经营范围：医院投资管理、实业投资、投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、出资方式：公司拟以货币方式出资人民币30000万元，持股比例为100%。 8、公司的机构： （1）公司设董事会，成员为三人，由非职工代表担任，由股东委派产生。 董事会设董事长一人，由董事会选举产生。董事按一人一票行驶表决权。 （2）公司不设监事会，设监事一人，由非职工代表担任，经股东委派产生。 9、公司的法定代表人：公司的法定代表人由董事长担任。 通策妇幼医院管理公司为公司全资子公司。 三、投资协议 本次投资因是公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 基于公司对妇幼行业发展前景的持续看好，公司拟在相关领域进行战略性布局，已经在筹备建设一家以妇幼医疗服务为特色的综合医院。为了提高公司妇幼医疗服务行业的专业管理水平，继续加大在该行业的投资力度，公司拟构建专门的妇幼事业部对公司在该领域的医疗服务事业进行专业化管理。 本次投资设立的浙江通策妇幼医院投资管理有限公司作为公司妇幼事业部的控股管理平台，有助于提升公司在妇幼事业部的盈利能力和抗风险能力，增强公司的持续发展潜力。 公司投资设立该全资子公司，在推进妇幼事业实施过程中会面临来自各方面的风险，可能面临的风险为：妇幼医疗行业的市场竞争发展的风险；通策妇幼医院管理公司建成后的经营管理能力、内部控制及公司治理的风险。公司对这些风险有充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。 公司将依照相关法律、法规的规定履行相关决策程序，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 通策医疗投资股份有限公司董事会 二�一七年一月七日