证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2017-003 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次（临时）会议于2017年1月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长钱明先生召集和主持。公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该事项的具体情况详见公司临2017-005号公告。 二、审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》为规范日常经营中的关联交易行为，公司拟与宜兴光控投资有限公司、首誉光控资产管理有限公司等单位签订《日常关联交易协议》。 该事项构成了关联交易，具体情况详见公司临2017-006号公告。 本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0票弃权。关联董事陈 爽先生、PAN YING（潘颖）先生回避表决。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》鉴于公司原独立董事兼董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员傅强国先生已离职的实际情况，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会选举独立董事陈乃蔚先生为公司董事会审计委员会委员；选举陈乃蔚先生为提名委员会委员，并同意由提名委员会选举产生主任委员，报公司董事会备案。 本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 随后，公司召开第八届董事会提名委员会第五次会议。该次会议选举陈乃蔚先生为公司董事会提名委员会主任委员。 四、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通 知》 本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司临2017-007号公告。 特此公告。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会 二0一七年一月七日