证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-002 深圳市麦达数字股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。 2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会没有新增提案提交表决。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间 （1）现场会议时间：2017年1月6日（星期五）下午13:00 （2）网络投票时间：2017年1月5日-2017年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月6日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月5日15:00至2017年1月6日15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士 4、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路4088号香格里拉大酒店三楼四川 厅 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表股份数量383,847,156股，占 公司有表决权股份总数的66.6650%。其中出席现场会议的股东及股东代表共11人， 代表股份数量383,841,356股，占公司有表决权股份总数的66.6640%；参加本次股 东大会网络投票的股东共2人，代表股份数量5800股，占公司有表决权股份总数 的0.001%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师 北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理决议有效期的议案》表决结果：同意383,847,156股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意53,951,305股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。 2、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》 表决结果：同意383,847,156股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意53,951,305股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。 3、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：同意383,847,156股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意53,951,305股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。 四、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”。 五、备查文件 1、深圳市麦达数字股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议。 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2017年度第一次临时股东大会之法律意见》。 特此公告。 深圳市麦达数字份有限公司董事会 2017年1月6日