证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-002 浙江亚太机电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年1月9日以通讯形式召开。公司于2017年1月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非 公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。 《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见《证券时报 》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。 《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件： 1、第六届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司董事会 二○一七年一月九日