证券代码： 600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2016-029 民丰特种纸股份有限公司关于 增资民丰国际控股有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称： 民丰国际控股有限公司（以下简称“民丰国际”） ●投资金额： 1,190 万元（港元） ●投资资金来源： 公司自筹资金 一、对外投资概述 民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司” ）于2016年8月24日召开的第六届 董事会第二十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于增资民丰国际控股 有限公司的议案》，同意对公司全资子公司民丰国际增资1,190万港元，全部增加其 注册资本。增资资金来源为公司自有资金。增资完成后，民丰国际注册资本将由现 10万港元增加至1,200万港元。 本次公司对全资子公司民丰国际增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 民丰国际基本情况 公司名称：民丰国际控股有限公司 注册资本：港币 董事：方言 注册地址：香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 1007 室 注册号： 2089603 成立日期： 2014年4月23日 经营业务范围：主要从事进出口贸易； 主营业务有关的技术、设备、原辅材料 进出口业务;海外投资、并购、设厂等相关行业项目投资等业务。 公司 2014 年设立民丰国际的目的是为了拓展海外业务，加快国际化进程， 通过 这个对外窗口，目前进行纸产品的来料加工业务,根据公司业务发展的需求，预计 2016 年下半年民丰国际来料加工贸易将达到 200 万美元左右的规模， 原 10 万港币 的注册资本已无法维持正常的运作， 故需增加注册资本。 根据区伟耀会计师事务所（香港）出具的民丰国际 2014 年度、 2015 年度审计 报告，民丰国际 2014-2015 年财务状况及经营业绩如下： 金额单位：港币元 项目 2014.12.31 2015.12.31 资产总额 97,921.66 -134,077.96 负债总额 0 0 资产净额 97,921.66 -134,077.66 项目 2014年度 2015年度 营业收入 7,126,166.35 56,572,637.96 营业成本 6,638,087.66 55,122,926.59 利润总额 -2078.34 -231,999.62 净利润 -2078.34 -231,999.62 三、对外投资合同的主要内容 此次对民丰国际增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对民丰国际增资，主要为满足公司加快国际化业务发展需要。民丰国际为 公司全资子公司，本次增资行为对公司不存在重大影响，公司将严格按照有关法规 和公司内控制度要求，加强对民丰国际的经营与投资活动管理，积极防范风险。 五、 备查文件 第六届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 民丰特种纸股份有限公司董事会 二○一六年八月二十四日