股票代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-002 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年1月9日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第一次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年1月5日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管候选人列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事孙伟杰先生主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、同意选举孙伟杰先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。 2、同意选举王坤晓先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。 二、审议并通过《关于第四届董事会专门委员会人员组成的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司第四届董事会专门委员会人员组成如下： 1、董事会战略委员会 组成人员：孙伟杰、于建青（独立董事）、姚秀云（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。 2、董事会提名委员会 组成人员：于建青（独立董事）、孙伟杰、于希茂（独立董事），其中独立董事于建青任主席、会议召集人。 3、董事会审计委员会 组成人员：于希茂（独立董事、会计专业人士）、姚秀云（独立董事）、李雪峰，其中独立董事于希茂任主席、会议召集人。 4、董事会薪酬与考核委员会 组成人员：姚秀云（独立董事）、于建青（独立董事）、孙伟杰，其中独立董事姚秀云任主席、会议召集人。 上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。 三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意聘任王继丽女士为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。 四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 以下表决情况均为：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、聘任刘东先生为公司副总裁； 2、聘任李雪峰先生为公司财务总监； 3、聘任程永峰先生为公司副总裁、董事会秘书； 4、聘任李志勇先生为公司副总裁。 上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。公司副总裁闫玉丽女士任期届满后不在公司担任任何职务；公司副总裁訾敬忠先生在任期届满后不再担任公司副总裁职务，但仍在公司任职。 公司对闫玉丽女士、訾敬忠先生在职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，程永峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为： 联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号，邮政编码：264003 联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172， 联系邮箱：zqb@jereh.com 公司独立董事对公司董事会聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监事项发表了同意的独立意见，意见内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意聘任杨颖女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。 六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意聘任曲宁女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。曲宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，简历详见附件。 曲宁女士联系方式为： 联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号，邮政编码：264003 联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172， 联系邮箱：zqb@jereh.com 七、审议并通过《关于 的议案》 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事孙伟杰、王坤晓、李雪峰、何翌回避本议案的表决。 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者2号”员工持股计划（草案）》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 八、审议并通过《关于 的议案》 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事孙伟杰、王坤晓、李雪峰、何翌回避本议案的表决。 为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 九、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者2号”员工持股计划相关事宜的议案》 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事孙伟杰、王坤晓、李雪峰、何翌回避本议案的表决。 为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理“奋斗者2号”员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项： （一）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止； （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定； （三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整； （四）提名管理委员会委员候选人的权利； （五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十、审议并通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2017年1月9日 附： 一、高级管理人员简历 1、王继丽 女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业，大学本科学历、工学学士。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，公司副总经理，总经理。现任公司董事、总裁。 王继丽女士持有公司股票2,599,456股，占公司总股本的0.27%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王继丽女士不属于“失信被执行人”。 2、刘东 男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业，大学本科学历、工学学士。历任烟台港务局港务工程公司工程师、公司副总经理。现任公司董事、副总裁。 刘东先生持有公司股票9,013,800股，占公司总股本的0.94%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，刘东先生不属于“失信被执行人”。 3、李雪峰 男，1977年8月出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师。毕业于佳木斯大学会计学专业，大学本科学历。曾任山东小鸭集团会计、会计主管、山东贝莱特空调设备有限公司财务部部长、山东乾聚会计师事务所济南分所审计助理、山东泰华电讯有限责任公司财务主管。 2006年8月至今历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会计、主任、财务总监助理、财务部总监，现任公司董事、财务总监。 李雪峰先生持有公司股票210,974股，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李雪峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，李雪峰先生不属于“失信被执行人”。 4、程永峰 男，1968年3月出生，中国国籍，无境外居留权。经济师、注册会计师、注册资产评估师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。毕业于西南大学会计学专业，大学本科学历。历任新汶矿务局汶南煤矿任科员、副科长，山东新世纪会计师事务所项目经理、部门经理，中喜会计师事务所有限责任公司副总经理。 现任公司副总裁、董事会秘书。 程永峰先生持有公司股票1,795,598股，占公司总股本的0.19%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。程永峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，程永峰先生不属于“失信被执行人”。 5、李志勇 男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于本溪冶金高等专科学校机械工程机械专业，大专学历。历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司油田事业部销售经理，区域经理，副总经理。现任公司副总裁。 李志勇先生持有公司股票683,485股，占公司总股本的0.07%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李志勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，李志勇先生不属于“失信被执行人”。 二、内部审计负责人简历 杨颖，女，1974年4月19日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑龙 江八一农垦大学经济管理专业，大学本科学历、经济学学士、中级会计师。历任北京天圆全会计师事务所有限公司审计部一级项目经理，公司审计部副总监、工程部总监。现任公司审计部总监。 杨颖女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 三、证券事务代表简历 曲宁，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于西南财经 大学会计学专业，大学本科学历。2013年7月起进入公司证券部工作。曲宁女 士已于2016年12月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，其任职资格符合 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 曲宁女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。