证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2017-001 山东鲁抗医药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年1月9日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市太白楼西 173 号鲁抗经营大楼 12 楼1201会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,125,699 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 29.5964 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭琴女士主持。本次会议以现场投 票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12人，出席10人，独立董事周建平先生、段继东先生因工作 原因未出席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘承通先生因工作原因未出席本次会议； 3、董事会秘书田立新先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 172,069,099 99.9671 56,600 0.0329 0 0.0000 2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》 2.01议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 2.02议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 2.03议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 2.04议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 2.05议案名称：发行价格与定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 2.06议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 2、2.07议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 2.08议案名称：滚存利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 2.09议案名称：发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 2.10议案名称：募集资金数额及用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 3、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 4、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 5、议案名称：《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,071,699 99.8056 56,600 0.1944 0 0.0000 6、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 172,069,099 99.9671 56,600 0.0329 0 0.0000 7、议案名称：关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 172,069,099 99.9671 56,600 0.0329 0 0.0000 8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 172,069,099 99.9671 56,600 0.0329 0 0.0000 9、议案名称：《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 172,069,099 99.9671 56,600 0.0329 0 0.0000 10、议案名称：《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回 报采取填补措施承诺的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 172,069,099 99.9671 56,600 0.0329 0 0.0000 11、议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 172,069,099 99.9671 56,600 0.0329 0 0.0000 12、议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 172,069,099 99.9671 56,600 0.0329 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于公司符 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 合向特定对象 7,300 0 非公开发行 A 股股票条件的 议案》 2.01发行股票的种 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 类和面值 7,300 0 2.02 发行方式 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 7,300 0 2.03发行对象及认 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 购方式 7,300 0 2.04 发行数量 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 7,300 0 2.05发行价格与定 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 价原则 7,300 0 2.06 限售期 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 7,300 0 2.07 上市地点 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 7,300 0 2.08滚存利润的安 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 排 7,300 0 2.09发行决议有效 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 期 7,300 0 2.10募集资金数额 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 及用途 7,300 0 3 《关于 的议案》 4 《关于公司与 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 特定对象签署 7,300 0 附条件生效的 股份认购合同 的议案》 5 《关于本次非 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 公开发行股票 7,300 0 涉及关联交易 事项的议案》 6 《关于 的议案》 7 《关于 的议 案》 8 《关于提请股 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 东大会授权董 7,300 0 事会全权办理 本次非公开发 行 A 股股票相 关事宜的议案》 9 《关于公司非 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 公开发行 A股 7,300 0 股票摊薄即期 回报及填补措 施的议案》 10 《公司董事、高 29,05 99.8056 56,60 0.1944 0 0.0000 级管理人员关 7,300 0 于非公开发行 股票摊薄即期 回报采取填补 措施承诺的议 案》 12 《关于修订 的议 7,300 0 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案第1-10、12项为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2、 上述第1-10、12项议案对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。 3、 上述议案第 2-5 项公司关联股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会 （国有股份由华鲁控股集团有限公司受托管理）回避了表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所 律师：潘兴高、姚金 2、律师鉴证结论意见： 本次出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 山东鲁抗医药股份有限公司 2017年1月10日