安徽山鹰纸业股份有限公司 独立董事关于部分高级管理人员变动的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于部分高级管理人员变动的议案》发表如下独立意见： 一、孙晓民先生因工作调整原因辞去财务负责人职务，程序合法有效。韩玉红女士具备相关法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职条件和资格；提名程序符合有关规定；董事会表决程序符合法律法规的规定。同意公司聘任韩玉红女士为公司财务负责人。任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满。 二、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，提议聘任孙晓民先生、江玉林先生为公司副总裁。经对被提名人履历及相关材料审阅，我们认为被提名人的教育背景、工作经历等能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本次聘任已征得被提名人本人同意，提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任孙晓民先生、江玉林先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满。 独立董事：张辉、房桂干、陈菡 二�一七年一月十一日