证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2016――019 万向德农股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万向德农股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2016年8月25日9:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 一、审议通过《公司2016年半年度报告》的议案 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 二、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 特此公告！ 万向德农股份有限公司董事会 2016年8月25日