证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-002 债券代码：112038 债券简称：11锡业债 云南锡业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年1月10日在个旧 市金湖东路121号公司三楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2016年 12月 30 日以专人送达及电子邮件的方式通知了各位监事。公司监事 会由五名监事组成，四名监事出席了本次会议，监事李林先生因工作原因未到会，书面委托监事羊慎先生代为行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。公司当选为第七届监事会主席的羊慎先生主持了本次会议，会议审议通过以下决议： 一、经会议审议，通过以下议案： 1、《关于选举云南锡业股份有限公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0 票，审议通过。 羊慎先生当选为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满时止。 公司第七届监事会主席简历附后。 2、《关于修改 的预案》 表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0 票，审议通过。 鉴于中国证监会目前对于“党建工作总体要求纳入国有企业章程，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位”等内容尚未在《上市公司章程指引》中加以修订，经与会监事审议，建议若后续中国证监会《上市公司章程指引》中对上述内容的修订与公司本次《公司章程》的修订存在差异时，公司应适时进行调整。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修改对照表》。 该预案尚需提交公司股东大会进行审议。 3、关于《云南锡业股份有限公司2017年度固定资产投资计划的议案》 表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0 票，审议通过。 4、《关于实施华联锌铟公司铜街-曼家寨矿段360万t/a采矿扩建工程及其 配套项目的议案》 表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于实施华联锌铟公司铜街-曼家寨矿段360万t/a采矿扩建工程及其配套项目的公告》。 二、备查文件 《云南锡业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 云南锡业股份有限公司 监事会 二�一七年一月十一日 监事会主席羊慎先生简历： 羊慎，男，1969年6月生，彝族，云南省建水县人，1988年12月参加工作， 大学学历，法律专业。曾任红河州人民检察院渎职犯罪侦查局副局长、副科级检察员；绿春县人民检察院副检察长、检察长；中共红河州纪委常委、监察局副局长；现任云南锡业集团（控股）有限责任公司纪委副书记、云南锡业股份有限公司纪委书记、第七届监事会股东监事、监事会主席。羊慎先生未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。