证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2017-003 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司于2017年1月11日召开第六届董事会第四 十三次会议（临时），会议通知于2017年1月6日以专人送达、传真和电子邮件 的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案： 关于修改《黑龙江北大荒农业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二�一七年一月十二日