证券代码:
002354 证券简称:
天神娱乐 公告编号:2017-002
大连天神娱乐股份有限公司
2017年第一次临时
股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会无修改提案的情况;
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议通知情况
《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
于2016年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间:2017年1月11日(星期三)14时
2、会议召开地点:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室
3、会议召开方式:以现场及网络投票相结合方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事尹春芬
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,会议合法、有效。
三、会议出席情况
1、现场会议出席情况:
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共15人,代表股份110,936,443
股,占公司
总股本的37.9807%。
2、网络投票情况:
通过网络投票的股东共3人,代表股份24,600股,占公司总
股本的0.0084%。
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3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《法律意见》。
四、会议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果:110,961,043 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;0股
弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意388,489股,占出席本次股东大会的中
小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出
席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份
总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2017年1月11日
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