证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-002号 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第七届董事会 第一次会议于2017年1月12日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事7 名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事刘永先 生主持，监事会全体成员列席了本次会议。 二、会议审议情况 会议经审议表决，通过了以下议案： （一）选举董事刘永先生为公司第七届董事会董事长兼任公司总经理； （二）经董事长提名，聘辛永清董事兼任公司第七届董事会秘书； （三）经董事长提名，聘李清华董事兼任公司财务总监； （四）经总经理提名，聘李清华董事兼任公司副总经理，聘张兴成董事兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理； （五）关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案； 1、选举董事长刘永、董事张兴成、独立董事常红军为公司第七届董事会战略委员会委员； 2、选举独立董事严复海、常红军、董事李清华为公司第七届董事会审计委员会委员； 3、选举独立董事赵新民、严复海、董事辛永清为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员； 4、选举独立董事常红军、赵新民、董事长刘永为公司第七届董事会提名委员会委员。 根据实施细则，战略委员会主任委员由董事长刘永担任；经过内部推选，审计委员会主任委员由独立董事严复海担任； 薪酬与考核委员会主任委员由独立董事赵新民担任；提名委员会主任委员由独立董事常红军担任。 特此公告 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会 2017年1月12日