证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-003 深圳兆日科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年1月13日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2017年1月10日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超 募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。 公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的超募资金（含利息）购买 短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。 该事项无须股东大会审议。 《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》。 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过14,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年，单项理财的期限不超过12个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 该事项无须股东大会审议。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 2017年1月13日