证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-004 深圳兆日科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年1月13日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年1月10日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席黎娜女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超 募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。 经审核，监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品，通过进行适度的银行理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币14,000.00万元超募资金（含利息）购买银行短期保本理财产品。公司《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》。 经审核，监事会认为：通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。监事会同意公司使用不超过14,000万元人民币的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。 公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 监事会 2017年1月13日