深圳市天健（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-4 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2017年1月13日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于2017年1月9日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。 会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于天健集团“十三五”（2016-2020）发展战略规划的议案》公司致力于建设宜居、宜行、生态、环保、智慧城市，建筑施工、地产开发、城市服务三项产业横向协同、纵向一体化发展，将天健所长与城市所需有机结合，围绕产业链上下游有效整合资源，成为集建设、开发、运营、服务于一体的城市综合运营服务平台。到规划期末，力求成为一家核心竞争力突出、资源储备充足、管理体系完善、企业文化先进、具有强大品牌影响力、积极承担社会责任、令人尊敬的城市综合运营商。 规划纲要同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。） 三、备查文件 1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会 2017年1月14日