证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-004 河南汉威电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年1月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年12月30日以邮件或传真方式送达，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举张艳丽女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。 本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 河南汉威电子股份有限公司 监事会 二○一七年一月十三日 附件： 以上聘任人员简历 张艳丽，女，1972 年出生，中国国籍，大学专科学历。曾任职于郑州晶体 管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，1998年9月起就职于公司前身河 南汉威电子有限公司。现任公司第四届监事会主席。张艳丽女士持有公司股份1,860,000股，占公司总股本的0.63%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。