股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2016-046 北京华胜天成科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议 本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016年8月25日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。独立董事对关联交易事项予以事前认可，认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，同意把该项议案提交公司第五届董事会第七次会议审议，并在会上发表独立意见如下：公司及公司控股子公司在未来一年内预计与国能新能源汽车有限责任公司的关联交易定价公平、合理，有利于公司业务发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事王维航进行了回避，董事会表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。该项议案无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 截止至公告日止，公司及控股子公司与国能汽车累计已发生的关联交易金额为1,236,054.89元人民币，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.cn的《公司2016年半年度报告》。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 现结合公司自身实际情况，预计公司及控股子公司自2016年9月1日起至2017年8月31日止将与国能汽车发生如下关联交易： 单位：人民币 万元 预计金额（自2016年9月1 关联交易类别 关联人 日至2017年8月31日） 向关联人销售 国能新能源汽车有限责任公司 2280 产品、商品 向关联人提供 国能新能源汽车有限责任公司 1242 劳务、服务 合计 3522 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 公司名称：国能新能源汽车有限责任公司 法定代表人：JIANG KAI JOHAN 注册资本：240000 万元人民币 主要股东：NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN AB、北京中域绿色投资管 理有限公司、北京国研互通通信技术有限公司 成立日期：2015年6月18日 住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道188 号1 号楼1047号 经营范围：新能源汽车零部件的制造与开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）与上市公司的关联关系 王维航先生作为持有公司5%以上股份的股东，同时担任国能汽车副董事长职务，根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第（三）项的有关规定，国能汽车属于公司的关联人，国能汽车与公司及公司控股子公司间的交易属于关联交易。 （四）履约能力分析 国能汽车为依法存续的企业法人，目前经营和财务状况正常，具备关联交易的相关履约能力。 三、 关联交易主要内容和定价政策 公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发展的需要，主要集中在软硬件产品、劳务、技术服务等方面。公司及公司控股子公司未来进行的关联交易合同主要条款均应符合《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定，遵守公开、公平、公正的原则，参照公司及公司控股子公司销售同类产品的市场价格，并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款方式。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易的目的是发挥公司及公司控股子公司产品、服务优势，拓宽销售渠道，提升公司及公司控股子公司的盈利能力，属于正常经营发展需要。公司关联交易定价公允，关联交易内容经交易双方平等协商，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。 五、备查文件 1.公司第五届董事会第七次会议决议 2.公司第五届监事会第七次会议决议 3.独立董事事前认可的独立意见 4.独立董事签字的独立意见 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2016年8月26日