证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-002 天津环球磁卡股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于 2017年1月11日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2017 年1月16日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董 事8人，独立董事梁津明因私不能出席会议，委托独立董事柳士明代 为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于转让参股子公司天津金星嘉信保险代理有限公司股权的议案》； 天津金星嘉信保险代理有限公司（以下简称“金星嘉信”）为我公司持有7.5%股权的参股子公司，初始投资金额人民币15万元。其主要经营范围代理销售保险产品；收取代理保险费；根据保险公司的委托、代理相关业务的损失查勘和理赔。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2016年7月31日，金星嘉信资产总额167.7万元，净资产167.7万元；2016年1-7月金星嘉信营业收入 0元，净利润-17.83万元。为优化公司资源配置，集中发展公司主营业务，综合考虑金星嘉信定位和经营状况，董事会同意以不低于资产评估值为依据挂牌转让公司所持有的金星嘉信的股权(占该公司总股本的7.5%)，并授权公司管理层全权处理相关事宜。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议《关于变更全资子公司注册资本的议案》。 天津市人民印刷厂储运服务部（以下简称“储运服务部”）的注册资本人民币1070万元，成立日期：1999年5月11日。经营范围：普通货运；仓储（危险品除外）；纸制品加工；清洗剂制造、加工；房屋租赁；纸张、印刷材料销售。 为优化公司投资布局整合公司资源配置，公司拟对全资子公司储运服务部减少投资，将其注册资本减少人民币500万元。本次减资完成后，储运服务部注册资本变更为570万元，公司仍持有其100%的股权。本次减资不会对公司经营产生重大影响。 综合考虑储运服务部的经营状况，董事会同意并授权公司管理层全权处理相关事宜。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告 天津环球磁卡股份有限公司 董事会 2017年1月16日