证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-004 通鼎互联信息股份有限公司 关于注销控股子公司苏州市盛信光纤传感科技有限公司的议案本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年1月15日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第三十八次会议审议通过《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司苏州盛信光纤传感科技有限公司（以下简称“盛信传感”）,同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。 本次注销盛信传感不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》的有关规定，本次注销盛信传感事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、盛信传感的基本情况 公司名称：苏州市盛信光纤传感科技有限公司 注册资本：2758.62万元整 法人代表：沈小平 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江市震泽镇八都小平大道东侧 统一社会信用代码：91320509682979673X 经营范围：光纤传感定位系统研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构情况： 股东姓名或 认缴出资情况(万元) 实缴出资情况（万元） 名称 出资数额 出资比例% 出资数额 出资方式 江苏通鼎光 1,310.35 货币 电股份有限 2,068.97 75 公司 758.62 科技成果 北京北邮资 产经营有限 379.31 13.75 379.31 货币 公司 伍剑 310.34 11.25 310.34 货币 出资合计 2,758.62 100 2,758.62 主要财务状况： 项目 2016.9.30/2016年1-9月 2015.12.31/2015年度 （万元）（未经审计） （万元）（经审计） 资产总额 2,168.93 1,990.84 负债总额 4.88 23.52 所有者权益 2,164.04 1,967.32 营业收入 0.00 0.00 利润总额 -47.75 -32.51 净利润 -47.75 -32.51 二、 注销的原因 我国的光纤传感行业在发展之初拥有良好的市场前景，但由于种种原因，市场一直没有大规模铺开。近年来，国内的光纤传感市场状况并不理想，盛信传感未寻找到合理的新业务突破口，导致其目前处于连续亏损的状态。为进一步节约公司现有资源，降低管理成本，提高运营效率，提升公司整体效益水平,结合公司实际经营需求，经公司经营管理层审慎研究，决定注销苏州市盛信光纤传感科技有限公司。 三、 注销事项对公司的影响及其他安排 公司本次注销盛信传感有利于公司优化资源配置，降低管理成本，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生重大影响。 公司董事会同意并授权管理层办理盛信传感的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。 四、备查文件 公司第三届董事会第三十八次会议决议。 特此公告。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 二�一七年一月十六日