证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2016-048 中国远洋控股股份有限公司 关于部分董事辞任并选举新任董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国远洋控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会近日收 1 到本公司董事孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生的辞呈，因工作岗位变动原因，自愿辞去在本公司担任的董事及其他职务。孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生均已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与辞任相关的事宜需要通知本公司股东。 2016年8月25日，本公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《中国远洋第四届董事会成员调整之议案》。公司董事会接受孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生辞任在本公司担任的董事及其他职务，自公司股东大会选举产生新任董事，填补因其辞任产生的缺额之日起生效。本公司董事会对孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生在任职期间对本公司做出的贡献表示感谢！ 公司董事会一致同意，王海民先生、张为先生担任公司第四届董事会执行董事候选人，冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生担任公司第四届董事会非执行董事候选人（简历附后），提交公司股东大会进一步审议。 特此公告。 1孙月英女士、王宇航先生为非执行董事，孙家康先生、叶伟龙先生为执行董事。 中国远洋控股股份有限公司 二O一六年八月二十五日 附： 1、王海民先生简历 王海民先生，44岁，现任本公司副总经理、本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）董事、中远集装箱运输有限公司（以下简称“中远集运”，本公司全资子公司 ）总经理及党委副书记、中远海运港口有限公司（曾用名：中远太平洋有限公司，本公司下属公司，于香港联交所上市，股份代码为：1199）董事。曾任中远集运企划部规划合作处处长、企业策划部副总经理、战略发展部总经理，中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理，中远海运港口有限公司副总经理、中远集运副总经理（主持工作）等职。王先生拥有近20年航运企业经营管理经验，在集装箱运输、码头运营、企业经营管理等方面具有丰富的经验。王先生毕业于复旦大学，工商管理硕士，工程师。 2、张为先生简历 张为先生，43岁，现任本公司副总经理、中远集运董事。张先生2016年4月起任中远海运港口有限公司董事会副主席兼执行董事、总经理。曾任中远集运美洲贸易区常务副总经理、中远集运美国分部副总经理、中远集运战略发展部总经理、中国远洋运输（集团）总公司/本公司运输部总经理、运营管理部总经理、整合管理办公室常务副主任等职。张为先生拥有20多年航运企业工作经验，在集装箱运输、战略研究、企业经营管理等方面具有丰富的经验。张先生毕业于复旦大学，管理硕士，工程师。 3、冯波鸣先生简历 冯波鸣先生，46岁，现任中远海运集团战略与企业管理本部总经理，中远海运集团下属公司中海集装箱运输股份有限公司（于上海证券交易所及香港联交所上市，股份代码分别为：601866、2866）、中远海运散货运输有限公司、中远海运（香港）有限公司、中远海运金融控股有限公司、比雷埃夫斯港务局有限公司董事。冯先生曾任中远集运贸易保障部商务部经理、中远集运香港MERCURY公司总经理、中远控股（香港）经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司/武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司/本公司战略管理实施办公室主任等职。冯先生拥有20多年航运企业工作经验，在企业战略管理、商务管理、集装箱运输管理方面具有丰富的经验。冯先生毕业于香港大学，工商管理专业硕士，经济师。 4、张炜先生简历 张炜先生，50岁，现任中远海运集团运营管理本部副总经理（主持工作）、中远海运集团下属公司中远海运散货运输有限公司董事。张先生曾任中远集运亚太贸易区副总经理兼澳新经营部经理、中远集运欧洲贸易区副总经理、中远集运企业资讯发展部副总经理、佛罗伦货箱控股有限公司副总经理、比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁等职。张先生拥有近30年航运企业工作经验，在集装箱运输营销管理、码头运营管理方面具有丰富的经验。张先生毕业于上海海运学院，工商管理硕士，工程师。 5、陈冬先生简历 陈冬先生，41岁，现任中远海运集团财务管理本部副总经理、中远海运集 团下属公司中远海运散货运输有限公司董事。陈先生曾任中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”，中国远洋海运集团有限公司全资子公司。）计财部风险控制处副处长、中海集团计财部财务处副处长、中海集团财税管理室高级经理、中海集团财务金融部总经理助理、中海集团财务金融部副总经理等职。陈先生拥有近20年航运企业工作经验，在风险控制、税务管理、财务金融方面具有丰富的经验。陈先生毕业于上海财经大学，经济学硕士，高级会计师。