股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--001 南京中央商场（集团）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年1月 16日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过公司增补董事的议案。 根据公司章程规定，公司董事会由九名董事组成，目前公司第八届董事会成员为八名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名滕洁女士为公司第八届董事会董事候选人。 董事候选人需经公司股东大会审议通过，任期为股东大会通过之日至公司第八届董事会任期届满。 董事候选人简历： 滕洁，女，1976年1月生，本科学历，会计师。历任南京金鹰国际集团财务部 经理、南京中央商场（集团）股份有限公司资金管理部经理。现任南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁。 同意8票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过公司为全资子公司提供担保的议案。 详见公司提供担保的公告。 同意8票；反对0票；弃权0票。 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--001 三、审议通过公司召开2017年第一次临时股东大会的议案。 公司增补董事和为全资子公司提供担保的议案需提交股东大会审议，本次董事会提议召开公司2017年第一次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。 同意8票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2017年1月16日