股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017―004 安徽丰原药业股份有限公司关于 召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：安徽丰原药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会（二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届七次（临时）董事会审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)召开时间： 1、现场会议召开时间：2017年2月6日下午14：00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月6日9：30 －11：30，13：00－15：00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年2月5日15:00至2017年2月6日15:00期间的任意时间。 (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 (六) 出席对象 1、于本次股东大会股权登记日2017年1月23日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件 2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师； 4、其他相关人员。 (七)现场会议召开地点：合肥市包河工业区大连路 16 号公司总部办公楼四楼 会议室。 二、会议审议事项 审议《关于改选公司监事会成员的议案》 上述议案已经公司第七届五次（临时）监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网相关公告。 三、参加现场股东大会会议登记办法 (一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 (二)登记时间：2017年1月24日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。 (三)登记地点：合肥市包河工业区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司总 部办公楼四楼证券部。 (四)登记手续： 1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。 2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：参加网络投票的操作流程）。五、其他事项 (一)会议联系方式： 联系人：张军 张群山 联系电话：0551―64846153 传 真：0551―64846000 通讯地址：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。 邮编：230051 (二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。 (三)出席会议的股东费用自理。 六、备查文件 公司第七届七次（临时）董事会决议及公司第七届五次（临时）监事会决议。 安徽丰原药业股份有限公司 董事会 二○一七年一月十七日 附件1：参加网络投票的操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。 2. 议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 议案序号 议案名称 议案编码 议案1 《关于改选公司监事会成员的议案》 1.00 （2）填报表决意见。 填报表决意见，同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2017年2月6日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附加2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有 限公司2017年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权： 序号 议案名称 同意 弃权 反对 议案1 《关于改选公司监事会成员的议案》 此委托书表决符号为“√”。 委托人签名（单位盖章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间： 委托人股东账号：