证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2017-002 南京栖霞建设股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2017年1月 11日以电子传递方式发出，会议于2017年1月18日在南京市以通讯方式召开， 董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 会议审议并通过了《关于质押部分棕榈生态城镇发展股份有限公司股票进行融资的议案》： 为拓宽融资渠道，公司拟将所持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司（证券代码：002431，证券简称：棕榈股份）股票中的9400万股进行质押融资，融资金额为4亿元人民币，年化利率不超过5.5%，期限不超过24个月，期满一年后可提前还款。 董事会授权董事长具体办理本次股权质押融资事项的相关事宜。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 南京栖霞建设股份有限公司董事会 2017年1月19日