证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2017-004 900915 中路B股 中路股份有限公司 八届二十六次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）通知时间：2017年1月14日以书面方式发出董事会会议通知和材料。 （三）召开时间：2017年1月17日； 地点：上海； 方式：通讯表决方式。 （四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。 （五）主持：陈闪董事长； 列席（书面邮件方式)： 监事：顾觉新、边庆华、刘应勇 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳、陈海明 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 关于对外投资增持英内物联股份的议案：同意公司全资子公司上海中路实业有限公司按人民币5.00元/股收购上海英内物联网科技股份有限公司720万股，占16%股份，收购总价为人民币3,600万元；收购完成后本公司将对其进行权益法核算，授权管理层签署文件并办理有关事宜。 表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0 三、报备文件 1、公司八届二十六次董事会（临时会议）决议 特此公告 中路股份有限公司董事会 二�一七年一月十九日