证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-006 四川国栋建设股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2017年1月18日以通讯 方式召开。本次会议通知于2017年1月12日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。公 司应到监事5名,实到监事5名；会议由监事长王世林先生主持。会议审议并通过了《关 于更换公司非职工监事的议案》。 由于公司控股股东发生变化，公司现任监事王世林先生、罗建荣先生、王欢先生作为原控股股东四川国栋建设集团有限公司提名推荐的监事，向监事会申请辞去监事职位，在新任监事增补完成之前，将继续履行监事职责。监事会接受以上人员的辞职申请，并对他们长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司控股股东正源房地产开发有限公司推荐，监事会同意提名惠盛林先生、程万鹏先生和许冬梅女士担任公司第八届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 监事候选人简历请参见附件。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四川国栋建设股份有限公司 监事会 2017年1月19日 附：监事候选人简历 惠盛林：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高 级工程师。1972年至1994年服役于中国人民解放军37503部队，1984年至1993年服 役于海军政治学院，1993 年至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开 发有限公司董事长。 程万鹏：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高 级工程师。1994年7月至1996年4月任大连机电安装公司设计室技术负责人，1996 年4月至今就职于正源房地产开发有限公司，历任工程部经理、工程总监、产品总监， 现任正源房地产开发有限公司董事、副总经理。 许冬梅：女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。经济师、 建造师。1993年11月至1996年6月任大连经济技术开发区益人房地产开发公司预算 主管，1996年10月至1997年4月任华南集团手续主管，1998年3月至今任正源房地 产开发有限公司成本总监。