证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2017-006 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 1月 18 日召开了公司第六届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改 的议案》，具体情况如下： 一、经营范围变更情况 鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：工程总承包服务；工程项目管理服务；工程勘察设计；环境保护监测；技术检测服务；信息系统集成服务；软件开发；机械设备、金属制品、五金产品、化工产品(不含危险化学品)的销售；专业化设计服务；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 二、《公司章程》修订情况 公司拟相应对现行《公司章程》2.2条作出如下修订： 2.2条第一款原文为： 2.2条 经依法登记，公司的经营范围为： 主营业务：普通货物运输；甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇、氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售；铁路危险货物托运；管道储运；住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售；易制毒化学品；甲苯、硫酸；第三类易燃液体；第4.2类自燃物品；第8.1类酸性腐蚀品、第 8.3类其他腐蚀品（以上不含剧毒化学品、成品油、易制爆化学品、第一、第二类易制毒化学品和禁止、限制、监控化学品）。（上述经营项目限所属分支机构经营）；高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制品、精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售；石油化工技术咨询服务；经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务；密封件生产和销售；场地、设备、房屋、车辆租赁；日用百货销售；洗衣服务、停车场服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 拟修改为： 2.2条 经依法登记，公司的经营范围为： 工程总承包服务；工程项目管理服务；工程勘察设计；环境保护监测；技术检测服务；信息系统集成服务；软件开发；机械设备、金属制品、五金产品、化工产品(不含危险化学品)的销售；专业化设计服务；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 上述经营范围变更及对章程相应条款的修改以工商登记机关最终核准为准。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司经营范围的工商变更登记等全部相关事宜。 本事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并取得工商行政管理 部门核准后方可实施。 特此公告。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 二O一七年一月十八日