证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2017-007 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 1月 18 日召开了公司第六届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务和内部控制的审计机构。 一、变更会计师事务所概况 公司原聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来，已连续17 年为公司提供财务审计服务，且自 2012年起承担公司内部控制审计业务。结合公司具体情况及业务发展需求，经慎重考虑，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内控审计机构。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，对公司规范运作及健康发展起到了积极的促进作用。公司对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示衷心的感谢！。 二、独立董事意见 公司独立董事赵息、王新安、马新智、徐世美对该事项发表独立意见如下： 1、公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构。立信具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，不会损害公司及全体股东利益。 2、公司聘任立信为公司 2016年度财务报表和内部控制的审计机构的决策程序 符合相关法律法规及《新疆独山子天利高新技术股份有限公司章程》的规定，我们同意《关于变更会计师事务所的议案》的内容及审议结果，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 三、审计委员会意见 经与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟不再聘任其为公司2016 年度财务报表和内部控制审计机构，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2016年度财务报表及内部控制审计机构。聘任期限为一年，审计费用由公司依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。 立信具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，不会损害公司及全体股东利益。 本事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。特此公告。 报备文件： 1.公司第六届董事会第十九次临时会议决议； 2.公司董事会审计委员会2017年第一次会议决议； 3.独立董事关于公司第六届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 二O一七年一月十八日