证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-005 四川国栋建设股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年1月18日以通讯方式召开。会议通知于2017年1月12日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。公司应到董事9名,实到董事9名；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》 由于公司控股股东发生变化，公司现任董事王春鸣先生、王效明先生、曾莉女士、江金柯先生、徐嵩先生和杨昆先生作为原控股股东四川国栋建设集团有限公司提名推荐的董事，向董事会申请辞去董事职位，同时辞去董事会专门委员会相关职务，在新任董事增补完成之前，将继续履行董事职责。董事会接受以上人员的辞职申请，并对他们长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司控股股东正源房地产开发有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生担任公司第八届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事对更换公司非独立董事的议案发表如下独立意见: 1、经审阅富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生的个人履历及其他有助于我们做出判断的相关资料，认为富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生具备专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 2、本次董事候选人经公司控股股东正源房地产开发有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意改选富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生为公司第八届董事会董事。以上程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及相关文件的规定，同意将本议案提交股东大会审议。 非独立董事候选人简历请参见附件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2017年2月9日（星期四）上午9:30在成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。股权登记日为2017年2月6日，参会人员登记日为2017年2月7、8日。会议以现场投票及网络投票方式进行表决，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 上述股东大会详细内容参见公司公告：临2017-007《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 四川国栋建设股份有限公司 董事会 2017年 1月19日 附件：董事候选人简历如下 富彦斌：男，满族，1964年出生于黑龙江齐齐哈尔市，中国国籍，高级工程师，有 境外永久居留权。富彦斌先生于1983年9月考入北京大学地理系，获理学学士学位；1987 年9月至1990年7月就读于北京大学经济学院国民经济计划与管理专业，获经济学硕士 学位；2004年9月至2006年7月就读于北京大学光华管理学院，获工商管理专业硕士学 位。富彦斌先生于1991年4月创办正源房地产开发有限公司，历任公司董事长、总经理； 现任正源房地产开发有限公司董事。 张伟娟：女，1966年出生，中国国籍，有境外永久居留权。博士研究生学历。2009 年6月至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司董事。 何延龙：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。 历任华证会计师事务所审计师；安永华明会计师事务所审计师、经理；2010年7月至2015 年4月任正源房地产开发有限公司财务总监；2015年5月至今任正源房地产开发有限公 司总经理。 姜长龙：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，经济师。 历任国务院证券委员会办公室业务组副处长；北京百峰新技术开发股份有限公司董事总经理；国信证券股份有限公司投行部总经理、公司副总经理；华西证券有限责任公司副总裁；正源房地产开发有限公司董事、副董事长等职。2016年2月起任光华八九八资本管理有限公司董事长兼总经理。 薛雷：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，南京大学EMBA 在读。2003年加入正源房地产开发有限公司，历任正源房地产开发有限公司经理、营销 总监；现任正源房地产开发有限公司董事、副总经理。 谢苏明：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，经济师、 注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中 心经理、总监，副总经理；2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总 经理。