证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2017-006 杭州天目山药业股份有限公司 关于董事、财务总监辞职及聘任高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 近日收到公司董事、副总经理、财务总监陈瑞先生的辞职报告。因个人原因，陈瑞先生特向公司董事会申请辞去其担任的公司董事、副总经理、财务总监职务，并相应辞去董事会专门委员会中的相关职务。 陈瑞先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事陈瑞先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。公司将尽快提名候选董事，按照法定程序完成董事选举工作。 公司于2017年1月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司更换财务总监及聘任高管的议案》，同意聘任周亚敏女士为公司财务总监，沈伟先生为总经理助理（周亚敏女士、沈伟先生简历附后），任期与本届董事会任期一致。 陈瑞先生担任公司董事、副总经理、财务总监期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。公司董事会对陈瑞先生担任职务期间的工作给予高度评价，对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 二�一七年一月二十日 附件： 周亚敏简历： 周亚敏：女，汉族，1963年4月出生。大学本科学历、高级会 计师。曾任浙江广厦财务部负责人，浙江合盛硅业有限公司财务总监，浙江印加光电科技有限公司财务总监，长城影视文化企业集团有限公司财务总监。2014年8月至2016年12月任长城国际动漫游戏股份有限公司财务总监，2014年9月至今任长城国际动漫游戏股份有限公司董事。 沈伟简历 沈伟：男，汉族，1990年4月出生。大学本科学历。2014年8月-2015年01月曾任长城影视文化企业集团有限公司财务经理。2015年02月至今任滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司，杭州长城动漫游戏有限公司财务经理。