证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2017-005 杭州天目山药业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2017年1月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年1月16日通过邮件、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司更换公司财务总监及聘任高管的议案》根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司总经理祝政提名，并经公司第九届董事会提名委员会审议通过，拟聘任周亚敏女士为公司财务总监，沈伟先生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致（内容详见公司临2017-006号公告）。 独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。 （二）审议通过《关于公司实施滴眼剂生产车间GMP改造项目的 议案》 公司制药中心滴眼剂生产车间GMP证书将于2017年3月到期， 根据国家现行政策规定，GMP证书到期后不得进行生产销售，必须重 新进行GMP认证。珍珠明目滴眼液目前是中心的主导产品，中心滴眼 剂车间现行状况已不能满足现行GMP要求，为保证中心珍珠明目滴眼 液正常的生产销售进行，对生产车间实施GMP改造已迫在眉睫。制药 中心拟在原滴眼剂生产车间的基础上，按照新版GMP要求进行改造， 改造完成后，预计可形成年产珍珠明目滴眼液1000万瓶，实现年销 售收入约6000万元。整个改造费用预计在618万元。改造项目于2016 年12月启动，2017年3月停产改造，预计2017年8月GMP认证完 成，改造能否按预计顺利完成存在不确定性，请投资者注意投资风险。 表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告 杭州天目山药业股份有限公司董事会 二�一七年一月二十日