证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2017-012 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于变更公司名称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年1 月 3 日和2017年 1月 19 日召开了第六届董事会第十八次会议和2017 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修改 的议案》。同意变更公司中文名称及英文名称，并根据变更后的公司名称对现行《公司章程》进行修订，具体如下： 为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称由“新疆独山子天利高新技术股份有限公司”变更为“中国石油集团工程股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称由“XinjiangDushanziTianLiHigh&NewTechCo.Ltd，P.R.C.”变更为“ChinaPetroleumEngineeringCorporation”。 公司拟相应对现行《公司章程》的名称、1.2条第一款、1.4条作出如下修订： 现行《公司章程》的名称为《新疆独山子天利高新技术股份有限公司章程》，拟修改为《中国石油集团工程股份有限公司章程》。 1.2条第一款原文为： 1.2条 新疆独山子天利高新技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 拟修改为： 1.2条 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 1.4条原文为： 1.4条 公司注册名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 英文名称：XinjiangDushanziTianLiHigh&NewTechCo.Ltd，P.R.C. 拟修改为： 1.4条公司注册名称：中国石油集团工程股份有限公司 英文名称：ChinaPetroleumEngineeringCorporation 目前公司名称变更已经取得工商行政管理部门预先核准。公司将根据公司名称的变更情况及时发布进展公告，提请投资者关注。 特此公告。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 二O一七年一月二十日