证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-007 诺力机械股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13 日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，2017年1月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《诺力机械股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。 为进一步拓展电动叉车市场，扩大公司电动叉车市场占有率，同意公司拟以现金等方式出资15,000万元在浙江省长兴县设立全资子公司。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。 因公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易导致公司注册资本发生变更，同意公司就注册资本变更及其他相关事宜修改《公司章程》，并办理相应工商变更登记备案手续。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《公司章程》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 诺力机械股份有限公司监事会 二�一七年一月十九日