证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-001 公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债 安源煤业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于 2017 年1月15日以传真或电子邮件方式通知，并于2017年1月20日上午9:00以通讯方式 召开。本次会议应到董事7人，实际以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长 林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》，其中7票 赞成，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告 [2016]23）号等相关规定，结合公司目前实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。修改内容见同日披露于上海证券交易所网站的《安源煤业关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2017-003号）。 本议案将提交公司股东大会审定。 二、审议并通过了《关于修订安源煤业〈股东大会议事规则〉的议案》，其中7票 赞成，0票反对，0票弃权。 根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告[2016]22 号）和《公司章程》，同意对安源煤业《股东大会议事规则》进行相应修订。具体如下： 原条款 修改后条款 备注 第七十五条 下列事项由股东大会以 第七十五条 下列事项由股东大会以特 与《公司章程》 特别决议通过： 别决议通过： 第七十七条统 （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本； 一。 （二）公司的分立、合并、解散和清算；（二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）公司章程的修改； （三）公司章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资 产或者担保金额超过公司最近一期经 产或者担保金额超过公司最近一期经审 审计总资产30%的； 计总资产30%的； （五）股权激励计划； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或公司章程规定 （六）现金分红政策的调整或变更； 的，以及股东大会以普通决议认定会对 （七）法律、行政法规或公司章程规定 公司产生重大影响的、需要以特别决议 的，以及股东大会以普通决议认定会对 通过的其他事项。 公司产生重大影响的、需要以特别决议 通过的其他事项。 第八十一条 出席股东大会的股东，应 第八十一条 出席股东大会的股东，应 根据《上市公司 当对提交表决的提案发表以下意见之 当对提交表决的提案发表以下意见之 股东大会规则》 一：同意、反对或弃权。 一：同意、反对或弃权。证券登记结算 （2016修订）第 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或 机构作为内地与香港股票市场交易互联 三十六条。 未投的表决票均视为投票人放弃表决 互通机制股票的名义持有人，按照实际 权利，其所持股份数的表决结果应计为 持有人意思表示进行申报的除外。 “弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或 未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利，其所持股份数的表决结果应计为“弃 权”。 本议案将提交公司股东大会审定。 三、审议并通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》，其中7票赞成， 0票反对，0票弃权。 经考核，公司2015年度各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年 薪制考核管理办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员2015年度的薪酬分配方案： 姓名 职务 金额（元） 姓名 职务 金额（元） 林国尧 副总经理 267776 姚培武 董事会秘书 267776 易光藕 副总经理 267776 余子兵 总经理助理 240998 兰祖良 财务总监 292880 谭亚明 总经理助理 240998 曹鸿霞 副总经理 267776 皮志坚 总经理助理 240998 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2017年1月20日