证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-07 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届监事会 二○一七年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2017年1月16日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开 第八届监事会二�一七年第一次临时会议的通知，会议于2017年1月19日以通 讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：刘海波、刘玉英、张崇华、龙光明、吴小霜。公司应出席监事五人，实际出席会议监事五人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为五人）。会议由刘海波监事主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于核销公司部分债权的议案》。 监事会经审核认为：公司本次对部分债权核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司财务和资产状况，公司董事会就该事项的审议和表决程序合法合规。监事会同意公司对部分债权进行核销。 议案表决情况：5票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 监事会 2017年1月21日