证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-02 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会 二○一七年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2017年1月16日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二�一七年第二次临时会议的通知，会议于2017年1月19日以通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为九人）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于拓展惠州市白马山度假区项目暨关联交易的议案》。 详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于拓展惠州市白马山度假区项目暨关联交易的公告》。 议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。郑康豪董事、唐若民董事 为关联董事，按照规定对本议案回避表决。 公司独立董事对本议案已做出事前认可并发表了独立意见。 公司保荐机构对本议案发表了关联交易核查意见。 二、审议通过《关于收购深圳市皇庭房产建设管理有限公司90%股权暨关 联交易的议案》。 详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于收购深圳市皇庭房产建设管理有限公司90%股权暨关联交易的公告》。 议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。郑康豪董事、唐若民董事 为关联董事，按照规定对本议案回避表决。 公司独立董事对本议案已做出事前认可并发表了独立意见。 公司保荐机构对本议案发表了关联交易核查意见。 三、审议通过《关于与绿城资产管理集团有限公司合作设立商业管理公司的议案》。 详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于与绿城资产管理集团有限公司合作设立商业管理公司的公告》。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于核销公司部分债权的议案》。 详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于核销公司部分债权的公告》。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 特此公告。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董事会 2017年1月21日