证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-011 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2017年1月20日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定以现场投票表决与网络投票表 决相结合的方式在公司三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。本次临时 股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2017年2月15日（星期三）下午15:00，会期预计半天； （2）网络投票时间：2017年2月14日―2017年2月15日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年2月15日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2017年2月14日下午15:00至2017年2月15日下午15:00期间的任意 时间。 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、股权登记日：2017年2月10日（星期五）。 8、出席对象： （1）2017年2月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 9、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 10、本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并及时披露单独计票结果。 二、会议审议事项 1.审议《关于选举董事的议案》； 2、审议《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2017年度日常关联交易的议案》。 上述议案已经公司第五届董事会第五会议审议通过，相关公告内容登载于2017年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 三、现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式 1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。 2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。 3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。 4、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。 （二）登记时间：2017年2月14日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）。 （三）登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士 地 址：广西南宁市高新工业园区科德路1号 邮 编：530003 联系电话：0771-3216598 传 真：0771-3211338 2、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进 程按当日通知进行。 3、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。 六、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次次会议决议；特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2017年1月23日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362592”，投票简称为“八菱投票”。 2、议案设置及意见表决 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 表示对以下议案 1 至议案 2统一 100 表决 议案1 《关于选举董事的议案》 1.00 议案2 《关于预计公司及全资子公司柳州 八菱科技有限公司2017年度日常 2.00 关联交易的议案》。 （2）填报表决意见或选举票数 上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年2月15日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月14日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年2月15日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件二：授权委托书 授权委托书 兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科 技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列 提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。 委托单位： 委托人： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户号码： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托事项： 授权意见 序号 议案名称 备注 同意反对弃权 1 《关于选举董事的议案》 2 《关于预计公司及全资子公司柳州八菱 科技有限公司2017年度日常关联交易的 议案》。 附注： 1、议案 1-2，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项， 多选无效，不填表示弃权。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。