证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2017-011 北方国际合作股份有限公司 六届二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届二十五次董事会会议通知已于2017年1月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2017年1月23日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事6名，魏合田董事委托王粤涛董事表决，鲍恩斯独立董事委托谢兴国独立董事表决，张川独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：1、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 因原控股股东中国万宝工程公司所持股份无偿划转导致公司控股股东由中国万宝工程公司变更为中国北方工业公司，及重组后，中国北方工业公司全资子公司北方工业科技有限公司持有公司 12.53%的股份，故公司董事李建民先生、王悦女士不再担任北方国际合作股份有限公司第六届董事会董事职务。 现公司控股股东中国北方工业公司推荐张晓明女士、公司第二大股东北方工业科技有限公司推荐曾世贵先生为北方国际合作股份有限公司第六届董事会董事候选人。 全体独立董事对此议案发表独立意见如下： （1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定； （2）经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规 定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定； （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。 此议案须报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。 董事候选人简历附后。 2、会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 因公司业务发展需要，经总经理提名，董事会聘任郭永春先生为北方国际第六届经营班子副总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至六届董事会任期届满为止（2017年1月23日至2017年9月16日）。 全体独立董事对此议案发表独立意见如下： （1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定； （2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 高级管理人员简历附后。 5、会议审议通过了《公司 2017 年第二次临时股东大会会议内容、召开时 间》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 定于2017年3月29日在北京召开北方国际2017年第二次临时股东大会。 （详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2017 年第二 次临时股东大会通知公告》。 备查文件 （1）六届二十五次董事会决议 （2）独立董事意见 北方国际合作股份有限公司董事会 二�一七年一月二十三日 董事候选人简历： 张晓明，1978 年生，中共党员，东北财经大学会计学专业管理学硕士，财 政部财政科学研究所会计学专业管理学博士，高级会计师。历任中国北方工业公司财务金融部职员，北方万邦物流有限公司副总会计师，中国北方工业公司战略与运营部主任助理、副主任，现任中国北方工业公司战略与运营部主任，振华石油控股有限公司董事，万宝矿产有限公司董事。经核实，张晓明女士未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，不是失信被执行人，不是失信责任主体，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次经中国北方工业公司推荐为北方国际第六届董事会董事候选人。 曾世贵，1966 年生，中共党员，北京商学院计统专业经济学学士，新加坡 国立大学工商管理硕士，高级经济师。历任中国北方工业公司计划部助理经济师、计划处处长助理、综合计划处处长助理、民品开发协调处副处长、民品管理处副处长、国际贸易二部综合管理处副处长、人事教育部人劳处处长、人力资源部主任，中国北方工业深圳公司党委书记、副总经理、总经理，中国北方车辆有限公司董事长、党委书记、总经理；现任北方工业科技有限公司总经理、党委书记。 经核实，曾世贵先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，不是失信被执行人，不是失信责任主体，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次经北方工业科技有限公司推荐为北方国际第六届董事会董事候选人。 高级管理人员简历： 郭永春，1967年生，中共党员，北京理工大学系统工程专业工学硕士，北 京大学工商管理硕士，高级工程师。历任中国北方工业公司综合计划处工程师、经营处副处长、经营管理处副处长、经营处处长、经营管理部副主任兼信息中心主任、信息部主任，北方展览广告公司总经理，中国北方工业公司信息资源部主任兼ERP办公室副主任、投资二部总经理，北方联合玩具有限公司董事长，大连时代广场发展有限公司董事长，北方易尚酒店管理有限责任公司董事、董事长，成都银河王朝大酒店有限公司董事长，诺林大酒店有限责任公司董事长、法人代表，北方工业科技有限公司副总经理。经核实，郭永春先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，不是失信被执行人，不是失信责任主体，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际第六届经营班子副总经理。